RSS канал
В штаб-квартире Deutsche Bank AG во Франкфурте и офисах банка прошли обыски по делу о «панамских документах», информирует Bloomberg. В операции были задействованы порядка 170 служащих правоохранительных органов. Операция проходит в рамках расследования по подозрению в отмывании денежных средств, передала генпрокуратура в четверг, 29 ноября.
Следователи считают, что рабочие банка, в том числе занимающие руководящие должности, помогали клиентам оформлять компании в налоговых оазисах и при всем этом проводили нелегальные транзакции.
Попавшая под подозрение компания, зарегистрированная на Виргинских островах и входящая в структуру Deutsche Bank, только в позапрошлом году предоставила свои услуги не менее чем 900 клиентам, общий объем сделок составил приблизительно 311 млн евро.
По имеющимся последним данным источников Reuters, предварительные результаты внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 годы германский банк в целом перевел средства на сумму 150 млрд долларов, связанные с Danske Bank.