RSS канал
Об этом ИА BNS сказала в среду утром Государственная генпрокуратура Эстонии, уточнив, что во вторник были задержаны шестеро бывших служащих банка и в среду утром еще четверо. Эстония в данной схеме отмывания денежных средств была, как правило, транзитным государством. По версии следствия, с 2007 по 2015 годы филиал участвовал в отмывании денежных средств на общую сумму не менее чем в 8 млрд долларов. Количество совершенных сделок остается неведомым. «Серые» сделки связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов, прекративших на сей день деятельность. Решение о том, кто из них в действительности отмывал деньги, должна принять финансовая инспекция Эстонии. Под подозрением оказались фактически все транзакции резидентов в эстонском подразделении Danske Bank за этот период на сумму 200 млрд евро.
В середине осени руководство Эстонии приняло решение провести свое расследование о происходившем в эстонском отделении банка Danske. «В наших интересах на все 100% расследовать это дело, и мы, конечно, будем сотрудничать с прокуратурой», — объявил исполняющий обязанности CEO банка Йеспер Нильсен. Рапорт доверено составить профессионалу, избранному министром финансов Тоомасом Тынисте. Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денежных средств в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении. Датский банк находится под изучением и в США. В связи со скандалом собственный пост покинул руководитель Danske Bank Томас Борген. Является крупнейшим датским банком и существенным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в государствах региона. Лавли Перлинг отметила, что оборот «грязных денег», расположенных на счетах клиентов-нерезидентов из Грузии и Азербайджана, составил 300 млн евро.