RSS канал
Комиссия по финансовому надзору Южной Кореи (FSA) обвинила прежнего гендиректора биржи Upbit и 2-х служащих компании в мошенничестве.
По предварительным последним сведениям регулятора, с сентября по ноябрь 2017 г. платформа с помощью особого программного обеспечения искусственно завышала показатели объема торгов, с этой целью были сделаны поддельные ордера на сумму свыше $226 млрд, пишет NocutNews.
Обвинение предполагает, что топ-менеджеры совершили через фальшивый корпоративный счет мошеннических сделок на не менее чем 226 млрд долларов, а кроме этого продали 11550 BTC после манипулятивного поднятия цены нескольким клиентам и заработали около 134 млн долларов через фальсифицированные сделки, передает Anycoin. Кроме этого, управляющих обвинили в продаже 11 550 BTC на сумму 150 млрд вон ($133,8 млн) через фальсифицированные транзакции.
Со своей стороны, Upbit отклоняет обвинения: «В период с 24 сентября по 11 декабря предыдущего 2017-ого года, наша компания действительно производила разного рода транзакции между некоторыми корпоративными счетами. Но сделано было это с целью представления ликвидности для нормализации рынка на этапе запуска сервиса».
По достоверной информации следователей, все три топ-менеджера совершали мошеннические операции в период сентября по декабрь, используя поддельный корпоративный счет.
Помимо этого сотрудники биржи подчеркнули, что вывести средства с таковых счетов нереально, так как у них такая функция отключена.