RSS канал
Русский лидер Владимир Путин подписал закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денежных средств с карт иностранных банков. Документ расположен на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту документа, в скором времени обязательному мониторингу будет подлежать обналичка средств с карт иностранных банков, зарегистрированных в государствах, список которых позже подготовит Росфинмониторинг. С этого момента в него включены операции по снятию наличных средств с применением карт банков, зарегистрированных за рубежом.
При всем этом контроль будет вестись за операциями банков тех стран, которые попадут в определённый список.
Банки обязаны будут проинформировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных денег с платежных карт, выпущенных кредитными организациями в определенных странах и на определенных территориях. Такая мера позволит на протяжении короткого времени включать платежные банковские карты из этих стран в зону особого внимания либо снимать их с усиленного мониторинга, поясняли ранее в русском руководстве.
Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем снобжения деньгами террористической деятельности, экстремистской деятельности и в общем решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.
Конкретный список после вступления закона в силу также определит Росфинмониторинг.
На текущий момент банки должны проинформировать Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тыс. рублей и сделках с недвижимостью стоимостью не менее 3 млн. рублей.