В Германии арестованы незаконно выведенные из Российской Федерации деньги

Германские следователи, ведущие дело о «Русской прачечной» (схеме отмывания денег в Европе), конфисковали активы на сумму 50 млн евро — в виде денежных средств в ФРГ и Латвии, а еще четырех зданий в Германии.

По имеющимся предварительным сведениям на текущий момент DW, 1,2 млн евро изъяты в одном из латвийских банков, а еще 6,7 млн евро — в двух агентствах недвижимости в Германии.

В Российской Федерации по делу «Русской прачечной» осужден Сегей Магин — лидер одной из крупнейших группировок в истории современной РФ по обналичиванию денег.

«Следователи предполагают, что русская схема по отмыванию денежных средств подразумевала инвестиции доходов от незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии», — пишет агентство.

В деле трое обвиняемых. Общую стоимость изъятых домов оценили в 40 млн евро.

По имеющимся последним данным мюнхенской прокуратуры, средства, вложенные в эту недвижимость, были получены в итоге деятельности «русской прачечной». Утверждается, что мошенники смогли вывести 22 млрд долларов из РФ в Европу через молдавские и латвийские банки с применением фиктивных компаний. По другим оценкам, сумма ущерба может достигать 80 млрд долларов.

Молдавские судьи, вовлеченные в «прачечную», уволились, некоторые находятся под следствием.