RSS канал
Еще в 2017 г. Ермаков взял кредит в «Юнибанке» в Армении на сумму в 170 млн. руб., которые он хотел потратить на приобретение части здешней компании. Но валютное законодательство запрещает проводить схожие сделки без участия русского банка, в связи с чем налоговая инспекция № 7 по столице оштрафовала предпринимателя на ¾ от размера операции. В ответ налоговый орган оштрафовал Ермакова на 0,75 от суммы операции. Однако Ермакову, по его словам, русские банки в выдаче кредита отказали, потому он и обратился в иностранное финансовое заведение.
Он подал иск в суд, однако проиграл. Ермаков сам проинформировал в налоговую инспекцию о сделке, направив отчет о движении средств по зарубежному счету и паспорт сделки.
Тверской суд столицы вынес решение не в пользу бизнесмена.
Предприниматель обратился в суд с просьбой заменить штраф предупреждением из-за малозначительности правонарушения, но суд согласился с доводами налоговиков, назвав действия Ермакова жестким несоблюдением. Партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный считает, что налоговая находит нарушения там, где недоразумение допустил заграничный банк из-за незнания русских законов.
Тверской районный суд столицы согласился с доводами уполномоченных налоговой инспекции и принял решение оставить штраф в силе, указав, что предприниматель «грубо нарушил» и «умышленно проигнорировал» закон. Кроме того, предприниматель считает, что существующие меры наказания несоразмерны нарушению, а государственные органы, вместо того чтобы всесторонне разобраться в ситуации, «стараются максимально увеличить поступления в бюджет». В конце осени 2017 г. жалобу Кузнецова на действия налоговиков отвергнул Мосгорсуд, предприниматель планировал обратиться в Верховный суд. В налоговой посчитали, что это нарушение денежного законодательства.
Случаев, когда люди сталкиваются с настоящими штрафами за валютные нарушения, пока немного, подтвердил изданию неназванный федеральный чиновник.