RSS канал
Осужденный на 13 лет колонии строгого режима прошлый полковник МВД Дмитрий Захарченко может быть причастен к выводу из РФ по меньшей мере $250 млн по молдавской схеме «молдавский ландромат», проинформировал РБК ссылаясь на источники. По версии следствия, вывод в молдавские банки, а после этого в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520». В данный момент изучается роль в этой схеме лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра 2-го по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатого, который якобы сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520». По версии следствия, он «сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы „1520“, говорит один из источников».
Одним из крупнейших бенефициаров схем мог быть советник прежнего руководителя РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин. Захарченко фактически исполнял функции руководителя службы безопасности группы…
К середине осени предыдущего 2018-ого года был схвачен прежний совладелец «1520» Валерий Маркелов, весной был заочно арестован другой совладелец компании Борис Ушерович. ' Data-id="745574″ data- Дмитрия Захарченко к выводу из РФ 250 млн. долларов через «молдавский ландромат».
Схема функционировала не менее с 2011 по 2014 год, и за этот период времени, по предварительным последним сведениям OCCRP, из Российской Федерации было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет). О связях компании и прежнего полковника до этого сообщал «Ъ».