Против компании Дерипаски начали расследование по отмыванию денежных средств в США

В самой Terra, которая до этого была подконтрольна предпринимателю Олегу Дерипаске, просят лондонский суд не передавать материалы жителям Америки.

По достоверным последним данным Bloomberg, Terra Services Ltd. заинтересовала прокуроров из соедененных штатов в рамках дела об «отмывании денежных средств, налоговых правонарушениях и мошенничестве» ведущемся против 18 частных лиц и компаний. Расследование связано с отчетом экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве Российской Федерации в выборы 2016-ого года.

Это дело «актуально и продолжается», говорит документ, адресованный в суд английским руководством.

О деле стало известно, так как Terra оспаривает ордер на обыск, который привел к изъятию в начале зимы 2018-ого по крайней мере 25 тыс. электронных документов из принадлежавшего ей хранилища в Англии. В короткий срок компания подала в суд, чтобы файлы не передали американской стороне.

В объявлении Terra отмечается, что обыск, по всей видимости, был связан «с изучением спецпрокурора, проводимым в США».

Terra Services оспаривает ордер на обыск, в результате которого к началу зимы 2018 г. было изъято по меньшей мере 25 тыс. электронных документов из принадлежащего ей английского хранилища. Но к тому времени Манафорт получил признание виновным и ждал вердикта.

Команда спецпрокурора Мюллера сообщила о завершении расследования «российского дела» ранее в текущем году, передав в прокуратуру материалы, часть которых не была предана огласке. Национальное агентство по борьбе с преступностью Англии и Министерство юстиции США от комментариев отказались. Юрист английской компании отказался от комментариев.