По делу братьев Магомедовых заочно арестован банкир из Литвы

Каплан мог познакомиться с братьями Магомедовыми в середине 1990-х, став собственником доли в литовском банке Snoras.

Вместе с Магомедовыми в качестве обвиняемых к делу привлечены прошлый босс входящей в «Сумму» компании «Интэкс» Артур Максидов, экс-гендиректор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергей Поляков, экс-начальник департамента финансовой безопасности ОЗК Роман Грибанов и гендиректор учреждения «Энергия-М» Юрий Петров, которым вменяется участие в организации противозаконного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК) и хищения. Проживающий в Израиле господин Каплан обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Рассмотрение ходатайства назначено на 28 ноября. При всем этом предприниматель уже объявлен в международный розыск. С ними он познакомился в середине 90-х, когда купил долю в банке Литвы.

Всего, как говорилось, фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят 17 человек, шесть из которых находятся в международном розыске. Лицензию у него отозвали летом 2001 г в связи с «установлением фактов недостоверности отчетных данных».

«Кроме того, СМИ приписывали уроженцу Литвы Давиду Каплану тесные связи с здешней противозаконной группировкой «Вильнюсская бригада», пишет Коммерсант".

По достоверным предварительным данным «Ъ», следствие считает, что в последнее время господин Каплан являлся теневым финансистом братьев Магомедовых. Компания занималась созданием намывной территории и инфраструктуры на острове Крестовский в северной столице, где был создан комплекс «Зенит-Арена», принимавший матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. В начале весны 2018-ого года все тот же Тверской суд столицы арестовал братьев Магомедовых и Артура Максидова. Каплан тогда возглавлял директорский состав компании «Интэкс», она входит в группу «Сумма».

Как считают следователи, так же как и братья Магомедовы, Давид Каплан и экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов участвовали в хищении из бюджета 650 млн руб.

Каплан и Закардзе проходят фигурантами дела Магомедовых о мошенничестве в особо крупном размере и организации противозаконного сообщества.

Братья Магомедовы опровергают предъявленные обвинения. Ее владелец Зиявудин Магомедов. По версии следствия, вред от их действий составил не менее 11 млрд руб. Расследование окончено, братья знакомятся с материалами дела.