RSS канал
Министерство юстиции СШАвозбудило дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского и обвинило его в отмывании денежных средств «Приватбанка».
Об этом информирует The Washington Post.
«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, приобретенных в 2007 — 2008 годах по соглашению с Евразом и с доходов иных бизнесов, что хранились в Приватбанке». Также в статье рейтингового издания «The Washington Post» не один раз упоминается Владимир Зеленский, как лицо, которое связано с Коломойским.
Утверждается, что Коломойский и Боголюбов выводили средства с 2008 по 2016 год вплоть до национализации банка. Они запросили деньги у ПриватБанка, а после этого перевели их через сеть компаний, чтобы тщательно маскировать их природу, источник, владение и контроль, заявляет Министерство юстиции. Общая стоимость имущества оценивается приблизительно в 70 млн долларов США, а в целом Коломойского подозревают в отмывании нескольких млрд долларов. Данные объекты недвижимости американский Минюст просит конфисковать — два гражданских иска уже поданы в суд.
Обвинения [Минюста], которые не являются уголовными, схожи с обвинениями из гражданского иска, поданного банком ["ПриватБанк"] в суд Делавэра.
Юрист Боголюбова не ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии.
В обвинении утверждается, что партнеры олигархов, базирующихся сейчас в Майами, создали сеть учреждений, часто используя при всем этом название «Оптима», для последующего отмывания украденных денег. Одна из них — Optima Management Group — является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Кливленде.
Обоих предпринимателей подозревают в том, что они приобрели недвижимость в США на средства, выведенные из украинского «Приватбанка» в то время, когда им владел Коломойский.
До этого, с самого начала предыдущего года стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management является крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости.
Майкл Дж. Салливан, юрист Коломойского, сказал в электронном письме: «Г-н Коломойский уверенно опровергает обвинения в жалобах, поданных Министерством юстиции». Он не сразу ответил на запрос о комментариях в четверг.
Напомним, агенты Федерального бюро расследований провели обыски в компании Optima Management Group, которую в последнее время связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским. Чтобы удержать банк от краха, руководство использовало средства налогоплательщиков, чтобы закрыть дыру. В конце весеннего периода 2019-ого, когда тот официально вступил в должность руководителя государства, банкир вернулся на Украину.