RSS канал
По достоверным располагаемым данным издания Bild, Федеральное ведомство по уголовным делам Германии стало обладателем так называемых «Панамских документов» компании Mossack Fonseca, наделавших в свое время множество звука из-за сведений об офшорах известных лиц, в том числе и мировых лидеров. Об этом проинформировал во вторник таблоид Bild. Как говорится в совместном объявлении ведомства, МинФин земли Гессен и генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне, информация проверяется с целью выявления правонарушений, связанных с уклонением от уплаты налогов.
При всем этом ни МВД, ни ВКА не пожелали отвечать на запрос журнала о сумме и условиях покупки (журнал уточняет, что по последним данным агентства DPA, было уплачено 5 млн евро, расходы взяло на себя якобы главное финансовое управление земли Гессен).
«Данные содержат наряду с нарушениями налогового законодательства сведения о иных правонарушениях, в частности, касающихся деятельности организованной преступности», — подчеркнули в БКА. По последним имеющимся сведениям БКА, общий объем информации — около 2,8 Тбайт. Для этого будет работать специальная структура, которая будет работать во Франкфурте-на-Майне при помощи генерального обвинителя этого города. По некоторым данным, неизвестный «источник» получил за документы 5 млн евро.
С начала апреля 2016-ого года в СМИ были размещены документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые, как утверждается, свидетельствуют о причастности ряда политиков к офшорным схемам.