RSS канал
Росфинмониторинг с помощью судебных органов предотвратил вывод за рубеж 50 млрд руб., сказал на встрече с Владимиром Путиным руководитель ведомства Юрий Чиханчин. Он также оповестил главе государства о ходе подготовки русского отчета для Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств (ФАТФ). Этот документ РФ должна представить в интернациональную компанию осенью.
Идет речь о русском отчете для секретариата ФАТФ, уточнил Юрий Чиханчин. По его словам, в доклад войдут два блока вопросов: о техническом соответствии нормативной базы РФ международным стандартам и об эффективности работы данной базы и антиотмывочной системы в целом. Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу сообщил русского лидера о текущей деятельности ведомства, подготовке профессионалов в сфере противодействия отмыванию доходов, приобретенных криминальным путём, и финансированию терроризма. По его словам, ведомство взаимодействовало с командой председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева при подтверждении собственных опасений.
Это, в частности, механизмы, позволяющие отказать в проведении операции в связи с сомнительностью. Кроме того, были сделаны очень серьёзные поправки в Налоговый кодекс.
По его словам, власти разрабатывают национальную систему классификацию рисков при попытках отмывания денег.
По утверждению руководителя Росфинмониторинга, для выявления профессиональных интернациональных «отмывщиков» запущен проект «Млечный путь», в котором Российская Федерация плотно работает с Ираном, Ираком и Сирией. «Мы только в 2015-м году обучили порядка 2-х тысяч профессионалов государственных органов, наших, русских, 14 тысяч — частного сектора, это банковские, лизинги и т. д.».