RSS канал
Не менее 23 млрд долларов русского происхождения были отмыты через коммерческие банки Молдавии. Об этом сообщил бывший замначальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии Михаил Гофман, передает echospb.ru со ссылкой на http://35G.ru/.
До этого глава основного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Курносенко утверждал, что в текущем году в Молдавию, а потом в офшоры из РФ было выведено свыше 700 млрд руб. Молдавия стала оффшором, через который прошел не один млрд. долларов. Деловые люди Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из данной сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из РФ, входящими в известный «список Магнитского», — объявил прошлый чиновник. В эфире он сказал, как с 2012 по 2014 год через коммерческие банки страны осуществлялась легализация «огромных денег», в том числе из Российской Федерации.
Гофман уверенно объявил, что власти страны была в курсе офшорных схем, а на его предложение обложить семипроцентным налогом поступление таковых денежных средств, ответили отказом, чтобы сложить часть из них кому-то в карман.
На текущий момент Гофман находится в Вашингтоне. Основным бенефициаром данного правонарушения, согласно утверждению Гофмана, являлся Плахотнюк. В целом из банков исчезло около 1 млрд долларов.