RSS канал
Сегодня стало известно, что служба безопасности государства Украины задержала жителя России, который подозревается в незаконном выводе из страны USD 16 млн.
В СБУ утверждают, что мужчина переводил деньги на счета русских финучреждений. Его «кампания» проводилась в Одессе, где он проводил фиктивные финансово-хозяйственные операции, позволившие ему вывести из Украинского государства 16 млн долларов.
О произошедшем сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
По достоверным имеющимся сведениям оперативников, иностранец выводил миллионы долларов. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков, оффшорных компаний и платежную документацию, которая подтверждает финансово-хозяйственные операции. В СБУ подчеркнули, что работники спецслужбы задокументировали криминальные действия жителя России. В ней были найдены подтверждения того, что уголовник делал свою работу незаконно.