МВД задержало членов группировки, занимавшейся отмыванием денежных средств для исламистов

Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.

В связи с этим участники группы также подозреваются в незаконной банковской деятельностью с извлечением заработка в особо крупном размере.

Отделы сообщества размещались в Дагестане, Чечне, а еще в Ростове, российской столице и Московской области.

По решению суда 10 участников противозаконного сообщества арестованы, двое помещены под домашний арест, еще двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Данная информация в настоящее время проверяется», — добавил собеседник агентства.

За последние 2 года группировка отмыла не менее 50 млрд. руб. «Занимались приемом и обменом денежных средств, прогонкой по счетам подконтрольных компаний, обменом на валюту, инкассацией», — добавил собеседник агентства. Об этом сообщается в заявлении МВД, поступившем в четверг, 4 августа, в редакцию «Ленты.ру».

Проведено не менее 60 обысков жилых и офисных помещений. Волк отмечала, что в операции участвовали подразделения милиции столицы, ЮФО и СКФО, в том числе Дагестана и Чечни. В ней приняли участие также бойцы СОБР «Рысь» Росгвардии. По предварительным сведениям, идет речь о сумме в 50 млрд руб.

В отношении участников группировки возбуждено уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Организация противозаконного сообщества») Уголовного кодекса РФ.