Филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денежных средств

Центральный банк Италии обнародовал информацию о закрытии отдела латвийской «дочки» Приватбанка из-за подозрения в его причастности к схемам по отмыванию денежных средств, пишет echospb.ru.

В Италии закрывают кабинет латвийского PrivatBank.

После проверок регулятор нашел нарушения «антиотмывочного» законодательства. Кроме того, по мнению Банка Италии, риск повторения этих нарушений довольно велик.

В Банке Италии сообщили, что AS PrivatBank будет воспрещено осуществлять всевозможные дополнительные операции в государстве.

По утверждению уполномченных центробанка, эти меры были приняты после окончания проверки, которая проводились в период с 16 марта по 6 апреля данного года. Филиал был создан в Латвии в 1992 г и имеет 13 филиалов в самой Латвии и один в Италии.

Согласно отчетности латвийского AS PrivatBank за предыдущий год, он контролируется украинским Приватбанком и его собственниками - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. С 2001 года является дочерним банком украинского ПриватБанка.