RSS канал
Арестованный за мошенничество совладелец банков «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк» Александр Григорьев стал фигурантом нового уголовного дела.
Фигурантами дела стали совладелец банка «Донинвест» Оксана Ермакова, а кроме этого петербургские деловые люди Олег Васильев и Антон Тарасов, которые, как утверждают в МВД, известны как основные игроки на русском рынке уголовного обналичивания денег. К концу осени 2015-ого года Григорьев был арестован, ему предъявлено обвинение в нескольких эпизодах мошенничества. Именно через предоставляемые этими бизнесменами компании банки господина Григорьева, по версии правоохранителей, выводили похищенные деньги. Как передает echospb.ru, Григорьев подозревается в создании одной из крупнейших группировок в РФ, занимавшейся преступными финансовыми операциями.
Что касается всех других замешанных в данном деле, то их пока обвиняют только лишь в хищении 107 млн. руб. из «Донинвеста». В группу входило не менее 500 человек, использовавших около 60 банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, «Российский кредит», «Исткомфинанс», «Транспортный», Маст-банк, Анталбанк, «Западный», Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», «Балтика», Темпбанк и целый ряд других. Годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Началось все с задержания в середине осени 2014-го Калитванской и Гуленковой по подозрению в причастности к выводу активов из «Донинвеста» в офшоры.
Комментариев фигурантов дела или их уполномченных относительно возбуждения уголовного дела о создании криминального сообщества пока не поступало.
Приблизительно за полгода до отзыва у «Донинвеста» лицензии (банкротом кредитное заведение признано в начале зимы позапрошлого года) в банк пришло новое руководство. Как было установлено в процессе расследования, новый менеджмент был подконтролен предпринимателю Александру Григорьеву, до этого выступавшему совладельцем обанкротившихся банков «Западный» и «Транспортный», а еще Русского земельного банка. Что же касается обвинения в мошенничестве, то собственной вины в данном Александр Григорьев не признает. «Если выяснится, что дыра в банке создалась до вхождения в него Александра Григорьева, то у нас будут все основания ходатайствовать о прекращении его уголовного расследования», — подытожил защитник.