В Дагестане передано в суд дело в отношении депутата Хидирова

В Дагестане окончено расследование дела против членов ОПГ, в создании которого обвиняют депутата народного собрания республики Эдуарда Хидирова.

Также до этого судом было осуждено лицо, которое по договоренности с Хидировым взяло на себя ответственность за совершенные криминальным сообществом деяния.

На счету участников группировки также семь фрагментов незаконного применения персональных данных для создания 14 компаний и эпизоды мошенничества.

Преступная группировка предоставляла услуги незаконного обналичивания денежных средств коммерческих компаний, зарегистрированных в различных областях Российской Федерации, с извлечением заработка в особо крупном размере. За это время, Хидиров с добровольного согласия, вовлек в состав указанной противозаконной организации 7 человек.

Как считают следователи, члены группы помогали нелегально обналичивать деньги коммерческих компаний столицы и регионов страны, за что получали хорошие проценты.

Кроме того, зимой 2011-ого года криминальным сообществом был осуществлен рейдерский захват коммерческого банка «Нафтабанк»: выведены и похищены активы банка, а еще средства вкладчиков на сумму не менее 200 млн руб.

Комментариями фигурантов уголовного дела или их уполномченных по поводу предъявленных обвинений «Кавказский узел» не располагает. После отзыва у финансовой структуры лицензии злоумышленники ухитрились похитить не менее 640 млн руб. у АСВ, которое занималось ликвидацией банка.

По делу допрошено более 500 свидетелей, проведено более 200 обысков и выемок, более 15 судебных экспертиз. Следствием приняты меры к поиску и аресту имущества обвиняемых на сумму не менее 70 млн. руб.

Зависимо от роли любого они обвиняются в участии в криминальном сообществе, незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением заработка в особо крупном размере, рейдерском захвате, мошенничестве, незаконном образовании юридического лица и незаконном применении персональных данных для образования юридического лица. Объем обвинительного заключения составил около не менее 4 тыс. листов (18 томов).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями ориентированы в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СК РФ.

По последним предварительным данным следствия, Хидиров отыскал человека, который за валютное вознаграждение готов был взять вину за правонарушения ОПГ на себя.

Но следствием этот факт разоблачен, мужчине предъявлено обвинение по ст. 316 Уголовного кодекса РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений»). Решением суда, ему назначен штраф в 80 тыс. Им предъявлено заочное обвинение, и они объявлены в федеральный и международный розыск.

Расследование уголовного дела еще 3-х участников ОПС, в том числе самого Эдуарда Хидирова, который на данный момент проживает в Турции, продолжается.