Предпринимательниц из Уфы обвиняют в незаконном выводе за рубеж 50 млн руб.

2-х предпринимательниц из Уфы обвиняют в незаконном выводе за рубеж 50 млн руб.

При исследовании уголовного дела стала явна схема хищения: две женщины создали фирмы-однодневки для совершения финансовых правонарушений и три года назад заключили фиктивные договоры с компаниями из Эстонии и Латвии. И так злоумышленницы вывели за пределы РФ валютные средства в общей сумме около 50 млн руб.

Заграничные партнеры предусмотренные контрактом товары на территорию РФ не поставили.

На этот момент сбор доказательной базы завершен, обвинительное заключение утверждено прокурором. В данный момент это дело переправлено в суд. Зато были представлены фиктивные документы, об исполнении зарубежными компаниями собственных обязанностей.

Генпрокуратура Уфы направила в Советский районный суд материалы дела в отношении двух местных жительниц, которых обвиняют в уклонении от репатриации денег (часть 2 статьи 193 УК РФ).