RSS канал
Об этом «Росбалту» сказала официальный уполномоченный МВД Российской Федерации Ирина Волк. Согласно сведениям МВД, ежемесячный объем теневого оборота денег составлял порядка 1 млрд руб.
Сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в проведении незаконной банковской деятельности на территории РФ, проинформировал во вторник, 11 октября, echospb.ru.
Были возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, мошенничестве и организации противозаконного сообщества в отношении 5-ти участников группы.
По версии милиции, злоумышленники проводили инкассацию денег, кассовое обслуживание, обналичивание денег без лицензии, а кроме этого переводы без открытия банковских счетов. Пока задержаны 20 подозреваемых, информирует pr-служба МВД РФ. Всего было проведено не менее 60 обысков в офисных и жилых помещениях в столице, Московской области, Санкт-Петербурге, Дагестане и Красноярском крае.
Сотрудниками МВД на территории столицы, Московской области, Санкт-Петербурга, Дагестана и Красноярского края были одновременно проведены 65 обысков, задержаны 20 участников организованной группы.
Сейчас правоохранители работают над выявлением и задержанием всех причастных к незаконной банковской деятельности лиц.