RSS канал
Как установили правоохранители, местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через офшорные компании. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он каждый месяц «отмывал» приблизительно млн долларов США», «говорится в заявлении пресс-службы СБУ.
Работники спецслужбы задержали правонарушителя в процессе получения денежных средств от очередного «клиента». Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он каждый месяц «отмывал» приблизительно 1 млн долларов.
Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
В процессе обысков в офисе дельца оперативники СБУ изъяли свыше 2,7 млн грн в различных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а кроме этого платёжную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. «Продолжаются срочные оперативно-следственные действия», — добавляется в сообщении.