RSS канал
27 декабря в столице России проведены обыски в пригородном доме и офисах бывшего депутата Государственной думы РФ и бывшего владельца группы компаний «Эстар» Вадима Варшавского, информирует echospb.ru. Средства в сумме 2,8 млрд руб. предоставил «Петрокоммерц» банк. Кроме того, под арест попали апартаменты в Каннах Residence Le Chateau de l’Etoile стоимостью приблизительно 2 млн евро.
По версии следствия, в 2012-ом году неустановленные лица из числа управляющих ОАО «Златоустовский металлургический завод» разработали мошеннический план завладения деньгами «Петрокоммерца». В документах, поданных заемщиком банку, по достоверным располагаемым данным следствия, были предоставлены «заведомо искаженные и недостоверные сведения». Так, в бухотчетности не было отражено, что ЗМЗ уже является поручителем на 950 млн. долларов по контракту займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». Источники в следственных органах утверждают, что банк выданный кредит не получил обратно.
Сам Варшавский сказал, что ему предстоит допрос в качестве свидетеля. По утверждению предпринимателя, все претензии следствия он считает необоснованными, так как «никакого кредитного контракта не было», и ему не понятно, «каким образом было возбуждено это уголовное дело».
До этого у Варшавского были проблемы с другим банком — ВТБ.
«Энгельсский трубный завод» стал одной из жертв кризиса 2008 года и действий менеджмента «Эстар» в отношении банковских кредитов, поручителями по которым выступали учреждения, входящие в группу компаний. Позже банк переуступил права требования ВТБ. После проведения платежа в объеме уплаты процентов по кредиту погашение основного тела долга не осуществлялось. Банк обратился в суд с требованием о взыскании с Варшавского 2 млрд руб., требования были удовлетворены.