Новосибирская компания по фиктивному договору вывела из РФ 25 млн руб. - таможня

По материалам Новосибирской таможни и регионального управления ФСБ возбуждено дело о выводе из страны свыше 25 млн руб. по фиктивным внешнеэкономическим договорам.

Нелегальный вывод крупной суммы денег за пределы РФ выявили работники Новосибирской таможни вместе с областным управлением ФСБ. Оперативникам удалось выявить учредителя новосибирской фирмы, им оказалась женщина далекого 1966-ого года рождения, предоставившая свои документы для создания фиктивных компаний. Как поведали в таможне, по фиктивным внешнеэкономическим договорам страну покинули свыше 25 млн. руб.

Проверка показала, что компании существовали только лишь на бумаге.

51-летняя женщина за 1,5 тысячи руб. предоставила документы для создания юрлиц, которые использовались для вывода больших сумм за рубеж, поведали в таможне. Кроме того, в отношении жительницы Новосибирска, предоставившей свои документы для создания фиктивных компаний, возбуждены три уголовных дела.

В отношении женщины возбуждено три уголовных дела по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ (незаконное предоставление документов для образования юридического лица).

«В настоящее время УФСБ РФ по Новосибирской области подготовлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию иных фрагментов противоправной деятельности, связанных с преступным выводом денег, а еще по установлению источников их происхождения», — добавили пограничники.

В течении следующего года таможня возбудила 31 уголовное дело по факту незаконного вывода денежных средств за рубеж через фирмы-однодневки.