RSS канал
Среди финансово-кредитных учреждений, которые участвовали в схеме, а ее уже назвали «Всемирной прачечной», HSBC, Royal Bank of Scotland и Barclays.
Согласно документам, попавшим в распоряжение Guardian, как минимум 20 млрд долларов было выведено из Российской Федерации с 2010 по 2014 годы, но реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Большие суммы в виде выполнения решений, принятых молдавскими судами, выводились в Молдавию, а оттуда — в Латвию и после этого в иные страны ЕС, в том числе в Англию. Английским банкам следователи адресуют вопросы, почему они не остановили сомнительные платежи. В крупномасштабной схеме «отмывания» около 740 миллионов долларов из России участвовали семнадцать крупных британских банков, сообщает echospb.ru. О том, как средства выводились из РФ, еще три года назад докладывали «Новая газета» и Международная организация журналистов-расследователей. В ней же были задействованы 17 английских банков — по имеющейся достоверной информации издания, через них вывели около 740 млн. долларов.
Молдавские уполномоченные пожаловались на то, что расследование тормозится сотрудниками ФСБ.
Сотрудники всех английских банков, упомянутых в материале, настаивают, что на 100% соблюдают закон и предпринимают мер для борьбы с отмыванием средств.
Сумма, о которой пишет The Guardian, — только часть русских денежных средств, отмытых за рубежом.