В Хабаровске подпольные банкиры обналичили 1 млрд руб.

В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД.

Фигуранты — бывшие рабочие банков, экономисты и менеджеры — обвиняются по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).

В хабаровский суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, где было обналичено около 1 млрд. руб., передает корреспондент The Moscow Post ссылаясь на представителя МВД РФ Ирину Волк.

Обвиняемые перечисляли деньги по фиктивным сделкам через подставные компании, а после этого их обналичивали и возвращали коммерсантам за приемлемый процент. Возглавляла ее 28-летняя хабаровчанка, до этого судимая за мошенничество. Среди правонарушителей бывшие работники банков, экономисты и менеджеры. «Аферисты, по предварительным подсчетам, заработали около 29 млн. рублей», — передает pr-служба ведомства.

Оперативники изъяли свыше 300 банковских карт, зарубежную валюту и несколько десятков компьютеров. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователи предъявили группе обвинения по статье 172 УК РФ ч. 2 (незаконная банковская деятельность, правонарушение совершено группой лиц).