RSS канал
Кипр вновь оказался в центре скандала, связанного с международным изучением в связи с возможным отмыванием денег, — на этот раз Полом Манафортом, бывшим управляющим предвыборного штаба Дональда Трампа.
Всю информацию о вероятном отмывании средств банк сказал следствию по требованию американской стороны.
С 2007 года в офшоре у Манафорта были порядка 15 банковских счетов и 10 компаний.
Канал не отыскал никаких свидетельств того, чтобы Манафорт, в прошлом успешный предприниматель, нарушал закон.
Согласно документам, одна из компаний, связанных с Манафортом, PEM Advisors Limited, участвовала в многомиллионной сделке с Дерипаской, которого однажды не пустили в США из-за связей с организованной преступностью.
Генпрокурор Кипра Костас Клеридис объявил, что эти данные были переданы в МинФин США.
Также часть финансовых операций, проводящиеся при использовании ряда указанных счетом вызвали подозрения. При этом, Малони сказал, что в 2012-ом эти счета были закрыты и на данный момент не используются, однако причины их закрытия Манафорт уже не помнит, так как это было давно.
В следствии этого было начато международное расследование.
Официальный уполномоченный Манафорта Джейсон Малони сказал, что счета, о которых речь идет, были открыты и использовались в рамках закона. Подтверждений каких-либо сделок, в том числе со структурами Олега Дерипаски, NBC не приводит.
США тем временем проводят расследование, касающееся работы Манафорта в государствах Восточной Европы.