RSS канал
Так, выставляя «двойные платежки», он сумел нелегально собрать с людей больше 6-ти млн. руб. 6 из них, по версии следствия, он получил с января 2015-го по декабрь 2016-ого года.
На протяжении года 40-летний глава одной из УК Дзержинского района при содействии собственных подчиненных, осуществлял собирал деньги с жильцов многоквартирных домов, расположившихся в обслуживании иных управляющих компаний.
Установлено, что с января 2015 года по декабрь 2016 года 40-летний глава одной УК из Дзержинского района г. Волгограда собирал с жильцов многоквартирных домов деньги, выставляя так называемые двойные платежки.
Не имея контракта с ресурсоснабжающей организацией на услуги электроснабжения, он также присвоил приобретенные с населения около 11 млн руб. Хотя при всем этом никаких договоров с ресурсоснабжающей организацией не имел.
По версии оперативников, миллионы руководитель нелегально обналичил через аффилированные организации и использовал по своему усмотрению.
Оперативно-разыскные мероприятия проводились сотрудниками отдела финансовой безопасности и противодействия коррупции Управления МВД РФ по Волгограду вместе с сотрудниками регионального Управления ФСБ выявлен факт мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Отметим, что по закону за такое крупное мошенничество боссу УК угрожает до 10-лет за решеткой. Изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые схемы по выводу денег. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Директора задержали полицейские вместе с сотрудниками регионального Управления ФСБ. Проведены обыски в офисах и по местам жительства служащих компании, в процессе которых изъяты черновые записи, документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, компьютеры, носители информации.