Заработок правонарушителей составил не менее 60 млн. руб.
Столичные полицейские задержали четырёх участников организованной криминальной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. При этом все деньги были получены нелегально.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
«Сотрудники управления финансовой безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по российской столице пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности». «В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии», — подчеркнул он. Если их признают виновными, злоумышленникам могут назначить наибольшее наказание в виде лишения свободы до 7-ми лет.