Топ-менеджеры столичного банка нелегально вывели за рубеж не менее 800 млн руб.

Свыше 800 млн руб. за два с маленьким года удалось вывести в офшоры распределенной противозаконной группе, в состав которой входили высокопоставленные сотрудники крупного русского банка, передала pr-служба МВД.

Милиция считает, что эти люди вывели за рубеж 800 млн руб.

Обман раскрыли следователи ГУЭБиПК и Следственного департамента МВД РФ.

В материале отмечается, что в процессе расследования уголовного дела, возбужденного по фактам незаконных финансовых операций, выявили противоправную деятельность организованной группы, насчитывающей не менее 10 участников. Всего в группу входят 10 человек, среди которых топ-менеджеры известного финансово-кредитного заведения.

Они с минувшего года осуществляли нелегальные финансовые операции на территории московского региона, Ростовской области и Санкт-Петербурга без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. В распоряжении фигурантов дела были реквизиты нескольких сотен юридических лиц с признаками фиктивных компаний.

Следственный департамент МВД РФ вместе с сотрудниками оперативных и экспертных подразделений МВД Российской Федерации, а еще солдатами спецназа Росгвардии провел 18 обысков.

Волк отметила, что по подозрению в совершении правонарушения задержаны восемь участников банды, сообщает echospb.ru.

По решению суда все подозреваемые находятся под домашним арестом. Во время обысков милиция изъяла компьютеры, мобильные телефоны, а еще печати юридических лиц и остальные документы.