RSS канал
174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денег, приобретенных в итоге совершения преступления»).
По версии следствия, с 2010 по 2014 год волгоградец создал организованную криминальную группу, в которую вначале вошла только его знакомая. Сделать это они решили через фиктивное кредитование подконтрольных банкиру предприятий, предоставив заведомо искаженные сведения о финансово-хозяйственном положении заемщика и его возможности оплачивать кредит, а еще выдумав то, как будут использоваться кредитные средства. Мужчина будет ожидать суда под стражей, женщина — под домашним арестом. — Женщина изготовливала подложные документы и предоставляла их в банки.
Женщина изготавливала неверную документацию для последующего представления ее в банки, а работник банка содействовал принятию положительных решений о кредитовании.
Общий материальный вред, причиненный банкам, составил приблизительно не менее 700 млн руб.
В ведомстве сегодня отмечают, что самое наибольшее наказание, которое могут получить злоумышленники за мошенничество — это 10 лет лишения свободы, за отмывание денежных средств - до 7 лет ареста.
Злоумышленникам за год удалось легализовать часть похищенных денег в сумме 118 млн руб. при проведении ряда фиктивных финансовых операций.
Дело в отношении сотрудника банка выделено в отдельное производство.
На текущий момент мужчина ждет суда под стражей, женщина находится под домашним арестом, сотруднику банка по выделенному уголовному делу в связи с сотрудничеством со следствием вынесен обвинительный вердикт.