В Твери 60-летняя женщина подозревается в организации нелегального бизнеса

Работники Управления финансовой безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Тверской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявили криминальную схему по незаконному обналичиванию денег, которую реализовывала до этого не судимая 60-летняя жительница Твери. Услуга пользовалась популярностью у управляющих, которые так хотели вывести средства в неконтролируемый наличный оборот. На расчетные счета этих юрлиц переводились валютные средства «клиентов» для последующего обналичивания.

Так подозреваемая получила преступный заработок в сумме не менее 10 млн. 400 тыс. руб. В ее распоряжении находились реквизиты ряда юрлиц которые не вели деятельности, а существовали только для перевода средств.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сказали в УМВД Российской Федерации по Тверской области.

В процессе обыска ее жилища стражи порядка отыскали и изъяли печати, штампы и документацию подконтрольных юридических лиц, которая подтвердила нелегальные операции по переводу денежных средств и содержала данные о противоправной деятельности. Проводятся дополнительные следственные мероприятия.