Прежний директор ЖСК обвиняется мошенничестве и легализации средств, добытых криминальным путем.
Создав видимость строительства многоквартирного жилого дома в центре Уфы, злоумышленники убеждали обратившихся жителей, что имеют нужную документацию на возведение объекта.
По версии следствия, Валерий Денисов совместно с сообщниками похитили не менее 300 млн руб., перечисленных гражданами на строительство жилого дома на улице Кирова. Создав видимость строительства многоэтажного дома, Валерий Денисов вместе с коллегой убеждали дольщиков в том, что имеют нужную документацию на возведение объекта.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. При всем этом они продали квартиры, не включенные в проект. Своим клиентам мошенники говорили, что нужна разрешительная документация и поддержка городской администрации.
Сообщники не собирались выполнить свои обязательства и потратили деньги дольщиков на собственные цели, в том числе на дорогостоящие иномарки, передает pr-служба генпрокуратуры РФ. Там же он и прятался до минувшего 2017-ого года, пока не был экстрадирован на отчизну.
Обвиняемый часть приобретенных денег легализовал на Кипре. На данный момент дело направлено в Кировский районный суд. На имущество мужчины стоимостью 347 млн. руб. наложили арест, — пояснили прокуроры.