RSS канал
Кроме того, регулятор потребовал замены руководителя правления банка и ответственного за денежный мониторинг рабочего.
Об этом передает pr-служба регулятора. Такие операции содержали признаки легализации уголовных доходов и фиктивного предпринимательства.
Эти средства, по достоверным последним данным НБУ, прошли транзитом через банк и были переведены в наличные в остальных банках.
Кроме того, регулятор предъявил банку письменное предупреждения за несвоевременное предоставление информации на запрос НБУ.
Также сообщается, что все нормативы НБУ в полной мере исполняет 51 из 82 банков.
Напомним, МТБ Банк (ранее — Марфин Банк, Морторгбанк, Морской транспортный банк) основан в 1993.
Национальный банк Украины в итоге проверок банков по задачам финансового мониторинга летом оштрафовал «Банк вложений денег и сбережений» на 5 млн гривень за осуществление рисковой деятельности. Большинство совладельцев банка вместе с погибшим Игорем Еремеевым были сооснователями топливно-промышленной группы «Континиум».
По размеру чистых активов на 1 января этого года БИС-Банк занимал 30-е место (4,343 млрд грн) среди 84 действовавших банков страны.