Росфинмониторинг отыскал в «панамском досье» не менее 4000 компаний граждан России

Многие из этих компаний связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», поведал глава управления Росфинмониторинга по сопротивлению отмыванию доходов Виталий Андреев.

Общая сумма финансовых операций офшоров составила около 5-ти млрд руб.

Росфинмониторинг при проверке утечки информации из офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby отыскал 4197 компаний, подконтрольных гражданам Российской Федерации.

Не менее четырех тыс. офшорных компаний, собственниками которых являются жители РФ, были найдены в процессе проверки так называемого «панамского досье», которую провел Росфинмониторинг. Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом».

Место наиболее популярной юрисдикцией для оффшорных компаний среди россиян и жителей США заняли английские Виргинские острова, на которые приходится не менее половины юридических лиц. Потом следуют Панама и Багамские острова.

При этом, гражданами США контролируются только 3066 компаний, а государства Украины и вовсе — 470.

«Службой регулярно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например, всем известного расследования репортеров - «панамского досье», — приводит слова Андреева РБК".

Расследование о «панамском досье» было размещено к середине весны 2016-ого.

У жителей США показатели ниже. Тогда же Чиханчин сказал об операциях на миллиарды руб., проведенных с помощью этих компаний.

Напомним, «Панамское досье» — это документы, которые «утекли» из офшорного регистратора, юридической компании Mossack Fonseca. После публикации расследования прокуратура сказала о его полном исследовании, однако выводы были засекречены.

Как следовало из «Панамского досье», заграничные офшоры контролировали, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-мэр столицы Максим Ликсутов, прошлый руководитель Минэкономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета «Единой России» и прежний губернатор Псковской области Андрей Турчак, виолончелист и друг президента РФ В. Путина Сергей Ролдугин, заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов и иные отечественные чиновники, народные избранники и сенаторы, а кроме этого 16 из 77 русских долларовых миллиардеров.

В «панамском досье» фигурировал и музыкант Сергей Ролдугин, которого президент Владимир Путин называет своим другом, 16 из 77 русских долларовых миллиардеров, народные избранники и сенаторы, которым закон запрещает вести предпринимательскую деятельность.