RSS канал
Об этом говорится в материале старшего аналитика Atlantic Council Андерса Аслунда.
Ответчики подозреваются «в сотнях млн. долларов убытков, появившихся в связи с … преступным обогащением, мошенническом трансфере по законам штата (включая Делавэр и Огайо), в нарушениях устава Огайо [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations], и в итоге гражданского сговора».
Согласно исковому заявлению, конечные бенефициары «использовали „ПриватБанк“ в качестве своего карманного банка» и использовали организации в США для отмывания сотен млн долларов (стр. 3).
Согласно иску, в 2006—2016 годах общая сумма кредитов, предоставленных «ПриватБанком» кипрским организациям, при помощи которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд. Но исковые обвинения носят явно криминальный характер. Исковое объявление насчитывает 104 страницы. Ответчиками также выступают 3 жителя Америки, проживающих в Майами, и 12 компаний. «Этот случай демонстрирует, как деньги из государства Украины отмываются в США», — сообщили в Atlantic Council. Однако инвестиционный портфель «группы Приват» отличается.
«Конечные владельцы собирают розничные депозиты в государстве Украина, предлагая отличные условия и сервис». Потом деньги поступали филиал ПриватБанка на Кипре. Они основали «ПриватБанк», который к началу зимы 2016 г. был национализирован в связи с утверждениями руководства, что два совладельца выдали 97% кредитов банка через разнообразные офшорные компании. Столько же они якобы вложили в коммерческую недвижимость в Огайо и Техасе. Отмечается, что в Кливленде (штат Огайо) они стали крупнейшими собственниками недвижимости. Именно этим фактом ранее заинтересовалось ФБР, которое расследовало отмывание денежных средств собственниками ПриватБанка.
Кроме Коломойского и Боголюбова, ответчиками значатся еще три гражданина США, которые проживают в Майами, и 19 компаний.
«Схема ПриватБанка была настолько проста, насколько это возможно».