В Подмосковье задержали группу, обналичивающую по 100 млн руб. в месяц

В Геленджике работники МВД задержали организатора криминальной группировки, занимавшейся обналичиваем теневых доходов с ежемесячным оборотом не менее 100 млн. руб.

По последним предварительным данным следствия, участники группировки, которые работали без национальной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций, разработали схему с целью извлечения заработка в особо крупном размере.

По версии следствия, схема выглядела так: группа использовала расчетные счета не менее 50 подконтрольных ей компаний и не менее 30 индивидуальных предпринимателей, привлекала деньги юрлиц и физлиц, которые были заинтересованы в обналичивании денег. После получения денежных средств в наличной форме, правонарушители передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в объеме 14% от обналичиваемой суммы.

Указывается, что ежемесячный оборот составлял не менее 100 млн руб.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Наибольшее наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 7-ми лет.

В рамках крупномасштабной операции на территории столицы, Московской области и Краснодарского края было одновременно проведено 23 обыска. В числе задержанных — шестеро организаторов, одного из них доставили в Подмосковье из Геленджика.