RSS канал
«Я получил обзор того, что происходило в рамках дела Айвара Рехе вплоть до этого времени».
О случившемся сообщили в прокуратуре Эстонии после того, как 25 сентября тело Рехе обнаружили на обратном дворе его загородного дома. Он ушел без собаки, с которой обычно гулял по близлежащему лесопарку и оставил телефон дома.
Спустя три дня после исчезновения Рехе его тело отыскали в саду собственного дома — там, где поисковая группа даже не смотрела. Было заявлено, что, так как все указывает на самоубийство, детальное расследование событий погибели проводиться не будет. Позже министр МВД дал распоряжение предоставить ему в начале рабочей недели обзор связанных с исчезновением, розысками и обнаружением Рехе событий и последующих действий.
«Следственные действия, проводившиеся в последние дни в рамках уголовного дела Danske Bank, также не дают никаких оснований для того, чтобы сомневаться в причине смерти Айвара Рехе, и доказывают, что тот добровольно ушел из жизни», — говорится в размещенном 30 сентября оповещении прокуратуры.
«На сегодняшний день это подтвердил и судебный доктор». Пока нечетко, сколько было совершено подозрительных сделок, из 15 тыс. закрытых на декабрь 2018-ого года банковских счетов под подозрением находится как минимум 6,2 тыс.
Финансовая инспекция до этого выделила, что Danske на протяжении нескольких лет нарушал действующие в Эстонии распоряжения по борьбе с отмыванием денежных средств, разрешая исполнять подозрительные сделки клиентам, в случае которых риск отмывания денежных средств был высоким. Через эстонский филиал в 2007—2015 гг. прошел эвро 201 млрд проблемного происхождения.
Государственный обвинитель Эстонии Марек Вахинг сказал до этого СМИ Эстонии, что Рехе не подозревают в уголовном правонарушении, связанным со скандалом с отмыванием денежных средств в банке.
К концу осени 2017 г в Эстонии возбудили уголовное дело в отношении эстонского отдела Danske.
В середине зимы 2019-ого Европейское ведомство банковского надзора открыло официальное расследование в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии по делу об отмывании денежных средств через эстонское отделение Danske Bank.
По располагаемой последней информации издания The Wall Street Journal, Центробанк РФ еще в позапрошлом году предупреждал эстонское отделение банка о вероятных незаконных перечислениях денежных средств российскими покупателями, однако Danske Bank необходимых мер не предпринял. Это также привело к отставке директора банка Томаса Боргена.