Физлиц вынудят подтверждать происхождение крупной суммы при вывозе через границу ЕАЭС

С 4 февраля следующего 2020 при вывозе через таможенную границу Евразийского финансового союза (ЕАЭС) не менее $100 тыс. физические лица будут обязаны предоставлять не только лишь таможенную декларацию, однако и документы, подтверждающие происхождение денежных средств, сказали в Федеральной таможенной службе (ФТС). Об этом сообщила государственная пограничная служба РФ.

В ФТС указывают, что представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денег и инструментов.

В ФТС подчеркнули, что эта мера была утверждена Евразийской экономической комиссией в рамках рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств (ФАТФ).

Как объясняют ФТС РФ, такими документами могут быть банковские документы, оформляемые при совершении конверсионных операций, снятии средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других). Коллегия ЕЭК приняла соответствующее решение с самого начала августа 2019 г., новые требования вступают в силу спустя 180 дней с момента их утверждения.

В случае непредставления соответствующих документов перемещение средств не будет разрешено.