RSS канал
По располагаемой достоверной информации ЦБ, кредитная организация нарушала законодательство в области противодействия отмыванию доходов, приобретенных криминальным путём, и финансированию терроризма. Ей стало столичное АО «Народный банк». Примечательно, что на протяжении последнего года специалисты ЦБ использовали к руководству «меры воздействия», которые к кардинальному изменению ситуации не привели.
По величине активов кредитные организации занимали 297 и 349 места в банковской системе РФ соответственно.
Очередной банк, который сегодня лишился лицензии — работающий в Петербурге «Невастройинвест».
Народный банк, который по величине активов занимает 297-е место в Российской Федерации, совершал непрозрачные операции по переводам средств физ. лиц, узнали в ЦБ. ЦБ разъяснил, что большая доля операций банка была оформлена на юрлиц, которые связаны с его основным собственником. Значимая доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. «При всем этом не менее 70 процентов кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды», — отмечается в сообщении.