В Одессе отыскали центр по выводу денежных средств в офшоры

В Одессе задержали местного бизнесмена, который выводил в офшоры средства предпринимателей-импортеров.

В сообщении говорится, что правоохранители установили факт вывода здешним бизнесменом средств предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний.

Как информирует pr-служба СБУ, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных офшорных компаний.

Открыто уголовное производство по статье 209 Уголовного кодекса Украины.

Работники спецслужбы задержали правонарушителя в процессе получения денежных средств от очередного «клиента». Также в его кабинете отыскали оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых операций. Он каждый месяц «отмывал» приблизительно 1 млн. долларов США.

Продолжаются срочные оперативно-следственные действия.