RSS канал
Напомним, генпрокуратура РФ после получения сообщения о задержании в Киеве прежнего руководителя банка «Траст» Ильи Юрова, объявленного в международный розыск, начала подготовку запроса украинской стороне о его выдаче. До этого в среду прокуратура Российской Федерации сообщила, что получила сообщение от МЦБ Интерпол Украины о задержании в аэропорту Борисполя экс-директора банк «Траст» и готовит запрос о его выдаче в РФ.
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян подчеркнул, что был схвачен некий житель, находящийся в розыске Интерпола, но было это в субботу, информирует «Российский Диалог». В конечном итоге Высокий суд Лондона вынес решение о заморозке активов бывших владельцев акций банка по всей планете. Всего из банка было выведено по меньшей мере 14,6 млрд руб.
«Сегодня было совещание суда». Всего из банка было выведено по меньшей мере 7,05 млрд руб. и свыше $118 млн, утверждают правоохранительные органы. Как прокомментировал судья английского коммерческого суда Джастис Мейлз, стратегия Ильи Юрова при управлении банком больше всего напоминала «организацию обычной мошеннической пирамиды под красивым названием».
Кроме того, на данный момент в отношениях Российской Федерации и Украины присутствует юридический вакуум, достаточно серьезно осложняющий взаимодействие по линии Интерпола. Он числится в международном розыске по линии Интерпола за совершение правонарушения, связанного с мошенничеством с финансовыми ресурсами.
В начале зимы прошедшего года Центробанк объявил о санации «Траста», входившего в топ-30 русских банков. Отметим, банк работает в том числе и в Хакасии. По имеющейся предварительной информации милиции, они вступили в сговор для хищения средств банка: с 2012 по 2014 год сообщники заключили фиктивные кредитные договоры с рядом зарегистрированных на территории Кипра юрлиц, и перевели по ним около 7,05 млрд руб. и 118,3 млн долларов. Следствие считает, что начиная с 2012 года бывшие владельцы предумышленно выдавали фиктивные кредиты и займы своим офшорным организациям (в частности компании TIB Investments Limited), выведя так на сторону приблизительно 1 млрд. долларов.
4 марта 2016 г Арбитражный суд столицы удовлетворил иск банка «Траст» о взыскании с кипрской компании TIB Investments Limited 1,996 млрд руб. по форвардным сделкам. Центральный банк также нашел признаки вывода активов из банка. Зампред ЦБ Михаил Сухов тогда оценил размер дыры в балансе «Траста» в 114 млрд руб., причем половина данной суммы приходилась на необслуживаемые кредиты, которые выдавались структурам, близким к собственникам банка.