RSS канал
Лидером группировки был прошлый работник АКБ «Кредит-Москва», ему помогали 22-летняя москвичка Анастасия, 25-летний уроженец Панамы, а еще 29-летний и 47-летний предприниматели.
Как стало известно, банда молодых людей из РФ помогла фирмам и предпринимателям «отмывать» деньги и скрывать их по оффшорам. Она была помощницей лидера Михаила М. — бывшего сотрудника АКБ «Кредит-Москва».
Анастасия Циреншикова, которую прозвали «русской волчицей с Уолл-стрит», за то, что она смогла вывести со счетов банков порядка 9 млрд руб., хранила у себя в квартире запасы кокаина.
Данная девушка не стесняясь выкладывала в социальных сетях свои фото, демонстрируя окружающую ее роскошь: элитные авто, фешенебельные курорты. В процессе допроса студентка сообщила, что все таланты она приобрела в своем институте, где учила банковское дело. Под следствие угодила группа из нескольких человек. Кроме 2-х указанных выше участников, ее членами были 25-летний уроженец Панамы, а еще 29-летний и 47-летний деловые люди. Всего из Российской Федерации были выведены 9 млрд. руб. Дополнительно в своей речи он подчеркнул, что пока идет следствие девушка может посещать занятия и сдавать экзамены на общих основаниях. Косвенно об этом говорит и тот факт, что любимый фильм девушки — «Волк с Уолл-стрит» о финансовых аферах, красивой жизни и наркотиках. Они проходят подозреваемыми по делу о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ).