Гражданин Хабаровска нелегально вывез в Латвию не менее млрд руб.

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации за вывод в Латвию не менее 1,2 млрд руб., информирует pr-служба ведомства.

Дело было возбуждено по статье УК РФ «совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с применением подложных документов».

«Но в данном случае никакая деятельность не осуществлялась, организатор криминальной схемы этого не делал и даже не собирался, так как основной его целью был вывод денежных средств в не менее подходящие для него условия — за рубеж», — прокомментировала секретарь Хабаровской таможни Виктория Алёшина.

Как говорится в заявлении таможни, мужчина зарегистрировал на свою приятельницу компанию. Одной из таковых бумаг стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по транспортировке грузов. Согласно законодательству, перевод средств за границу должен сопровождаться внешнеэкономической деятельностью, к примеру, проведением услуг по транспортировке.

В соответствии со статьей 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в случае невыполнения в срок условий по договору компания должна была вернуть деньги на свои банковские счета, но, по достоверным имеющимся сведениям на текущий момент таможни, этого не произошло.

Подозреваемому по уголовному делу угрожает от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы и штраф в объеме до 1 млн руб.