RSS канал
Напомним, что расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета РТ 52-летнего Роберта Мусина продолжается. На текущий момент продолжаются следственные действия, следователи решают вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Впоследствии приобретенные кредиты в объеме не менее 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных компаний Татфондбанка.
Мусин до этого был взят под стражу.
По версии следствия, летом 2014-го работники «Татфондбанка» представили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, а после взятия кредита на 3 млрд. руб. деньги похитили.
Идет речь о 34-летнем Рамиле Насырове, до этого занимавшем пост первого заместителя председателя правления банка, руководителе ООО «Новая нефтехимия» — 52-летнем Рамиле Сафине и главе компании «Роял Тайм Групп» — 40-летней Елене Леушиной.
3 марта ЦБ РФ отозвал лицензию сразу у трех банков Татарстана — Татфондбанка, ИнтехБанка и Анкор банка. Соответствующее сообщение размещено на сайте Следственного комитета РФ. Спустя неделю мораторий был введен в Интехбанке. Татфондбанк занимал 42-е место по размеру активов, Интехбанк — 138-е. На момент отзыва лицензии размер «дыры» в капитале Татфондбанка, по оценке ЦБ, составил приблизительно около 100 млрд руб. 2-ой по величине пакет принадлежит экс-министру финансов Татарстана Мусину.