RSS канал
В Казани по «делу Татфондбанка» были задержаны гендиректор «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и финансовый директор компании, замгендиректора Денис Семенов, об этом сообщает echospb.ru.
3 марта Советский районный суд Казани арестовал Р. Мусина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
В суде следствие попросило выбрать Мочалову меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля ввиду того, что подозреваемый может исчезнуть либо убить улики по делу. Советским райсудом 3 марта он был заключен под стражу до 16 апреля.
Дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата государственного совета Татарстана Роберта Мусина. Не менее 3 000 000 000 руб. ушли на счета компаний, связанных с «Татфондбанком».
В рамках одного из судебных заседаний выяснилось, что Татфондбанк заключил с Центробанком РФ договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд руб. Они предоставили фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива.
3 марта Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка, «Анкор Банка».
12 декабря Татфондбанк ввел ограничения на выдачу наличных и средств вкладов.
В следствии этого руководство Татарстана не приняло ультиматум клиентов Татфондбанка и Интехбанка.