RSS канал
Центробанк выявил и идентифицировал «молдавскую схему», по которой деньги выводились из Российской Федерации через банки Молдавии, в конце 2013-ого года, передаЮт СМИ сообщение регулятора. Эту схему назвали «Всемирная прачечная». Как передает echospb.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства, Центробанк РФ вычислил эту схему еще в конце 2013 года, в 2014 году все переводы были пресечены. «Почти у всех (у 19 банков — ред.) кредитных компаний Банком Российской Федерации были отозваны лицензии на осуществление банковских операций», — проинформировал ЦБ РФ. При всем этом отмечается, что легализация средств производилась уже за рубежом. Об этом сообщили в пресс-центре Банка Россия.
В конце 2013-ого года мошенническая схема была найдена. В такой схеме были замешаны 23 банка из РФ, включая «Балтику», российский земельный банк, Смартбанк и иные, информирует РИА Новости.
Последним банком, вовлеченным в эту схему, был Маст-банк… «Необходимо обозначить, что легализация денежных средств происходила не в русских банках, а в банках — конечных их получателях, в которые они переводились через Moldindconbank и ряд прибалтийских банков», — пояснили в ЦБ.