Мужчину, нелегально обналичившего три млрд. руб., осудят в столице России

Ген. прокуратура РФ направила дело о незаконном обналичивании 3,1 млрд. руб. в суд, информирует сайт ведомства.

Такое решение было принято заместителем генерального прокурора РФ Виктором Гринем, передает pr-служба ГП.

«Коваленко вместе с неустановленными следствием лицами создал систему из подконтрольных ему лжепредприятий, осуществляющих в виде расчетов друг с другом нелегальные банковские операции по переводу и обналичиванию денежных средств», — сказано в сообщении.

Мужчину обвиняют в «незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением заработка в особо крупном размере». Таким образом, Коваленко в период с мая 2010 года по январь 2016 года обналичил более 3,1 млрд рублей, получив в вознаграждение по меньшей мере 199 млн рублей.

Отмечается, что уголовное дело в отношении 36-летнего Артура Коваленко было направлено в Щербинский районный суд столицы для последующего рассмотрения.