В Панаме ведется расследование деятельности одной из офшорных компаний Ролдугина

В качестве основания Mossack Fonseca указала «коррупцию», сославшись на публикации, в которых обозначено, что Ролдугин и Путин — друзья и виолончелист — крестный отец старшей дочери президента.

В Панаме, где в недалеком прошлом вспыхнул офшорный скандал, начали расследование в отношении русского миллиардера, близкого к Путину, Сергея Ролдугина. Запрос касался расследования дела об экономическом злодеянии. Таковых сделок было «много», среди таковых «клиентов» IMO «Новая», в частности, называет «Роснефть».

«В данном запросе обвинитель просил предоставить все имеющиеся документы на компанию Internatiomal Media Overseas S. A. (IMO), чтобы включить их в материалы расследования по подозрению в экономическом преступлении», — говорится в публикации «Новой газеты».

По достоверным располагаемым данным «Новой газеты», генпрокуратура Панамы направила запрос в кабинет панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

После «Панамского досье» в отношении компании Internatiomal Media Overseas S. A. (IMO), которой владеет друг Российского Президента В. Путина виолончелист Сергей Ролдугин, ведется официальное расследование правоохранительными органами Панамы по подозрению в финансовых правонарушениях. В качестве основания для отправки была показана «коррупция». Как пишет «Новая», данная компания «играла актуальную роль в офшорной империи Ролдугина». А в отношении большинства иных фигурантов «панамского архива» из РФ проводятся проверки на предмет отмывания денежных средств и коррупции.

Идентичные отчеты были ориентированы и в отношении офшорной компании семьи Ротенбергов, которая также считается близкой к президенту РФ, пишет Новая газета. Досье представляет собой несколько млн документов панамской компании Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием офшорных счетов, принадлежавших мировым знаменитостям и политикам. В документах фигурировали 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes.

В иных случаях компании виолончелиста приобретали пакеты акций русских учреждений и продавали их на следующий день тем, у кого приобрели вчера, однако с прибылью в $400-500 тыс.

Репортеры объясняют, что IMO проводила подозрительные сделки с акциями русских госкомпаний, включая «Роснефть». За расторжение сделки компания получала компенсацию.