RSS канал
Организатором был Иван Харламов.
По плану организатора участники группировки создали и приобрели не менее 40 фиктивных компаний и фирм. Заработок за период с 2015 по 2017 год от такой деятельности составил около не менее 35 млн руб.
Как информирует pr-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, окончено расследование уголовного дело в отношении 6 членов криминального сообщества.
Организатором противозаконной схемы выступил Иван Харламов, имеющий опыт работы в коммерческих организациях. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета Российской Федерации. В деятельность криминального сообщества он вовлек собственных знакомых. Роли участников криминальной группы были отчетливо распределены.
Уголовное дело в отношении бухгалтера, заключившей досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство и на текущий момент оно также направлено в суд, передает pr-служба краевой прокуратуры.
— Между членами группировки имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от вероятного разоблачения, — повествовали в следственном совете. Через эти компании обналичивались деньги для последующей передачи клиентам за вознаграждение. Также в отдельное производство выделено дело в отношении бухгалтера, заключившей досудебное соглашение. — Говорится в официальном релизе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.