Жителей РФ подозревали в сомнительных операциях через банки США

Документы FinCEN получили репортеры Buzzfeed, которые после этого передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ).

Репортеры интернационального расследовательского проекта «Кассандра» рассмотрели отчеты о подозрительной деятельности (SAR), которые мировые банки подают в спецотдел министра финансов США (FinCEN).

Американское печатное издание BuzzFeed более одного года назад получило доступ к массиву документов Сети по борьбе с финансовыми правонарушениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).

Новая утечка данных о трансакциях на сумму около 2 триллионов долларов говорит, что некоторые крупнейшие банки мира позволяли «отмывать» деньги по всей планете.

На интерактивной карте на сайте интернационального консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) можно увидеть, что через государство Украину прошло 489 подозрительных транзакций на общую сумму $470 млн.

Как утверждается, сомнительные банковские сделки в американских банках совершали бывшие русские чиновники, большие деловые люди, фигуранты разнообразных уголовных дел, а кроме этого лица, близкие к президенту РФ Владимиру Путину.

Фергус Шиели из интернационального консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) объявил, что файлы из утечки являются «свидетельством о том, что банки знают об немалых потоках нечистых денежных средств по всему миру».

«Райское досье», 2017 год. Сами по себе эти документы не служат доказательствами правонарушения, однако босс FinCEN Кеннет Бланко назвал их жизненно главными для расследований правоохранительных органов. Транзакции совершались в различное время, в большей степени с 2008 по 2016 год.

Среди бенефициаров некоторых транзакций указаны русские политики и деловые люди. По предварительным сведениям BuzzFeed News, только в предыдущем 2019-ом FinCEN получило не менее 2-х миллионов отчетов о подозрительных операциях, а с 2011 по 2017 годы — не менее 12 миллионов.

Люксембургская утечка (LuxLeaks), 2014. Подозрительной транзакция вполне может стать, ежели, например, один из контрагентов находится в санкционном списке.